Ogłoszenia dla Akcjonariuszy
6.11.2023R
"Ogłoszenie Uchwały z dnia 30.10.2023r. w sprawie umorzenia akcji" |
Zarząd „POLONTEX” S.A. z siedzibą w Poraju przy ul. Armii Krajowej 43, 42-360 Poraj, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000094612, NIP: 5770009643, REGON: 150916961, działając na podstawie art.359 § 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłasza Uchwałę Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki POLONTEX S.A. z dnia 30 października 2023r. w sprawie umorzenia 600.000 sztuk akcji nabytych przez Spółkę w celu umorzenia.UCHWAŁA NR 1 §1 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia umorzyć w drodze umorzenia dobrowolnego 600.000 (sześćset tysięcy) sztuk akcji POLONTEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poraju na okaziciela serii E o numerach od 300 001 do 900 000 o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, zdematerializowanych i wpisanych w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez Dom Maklerski Navigator S.A., nabytych przez Spółkę w celu ich umorzenia na podstawie Umowy nabycia akcji w celu ich umorzenia z dnia 4 września 2023r., zgodnie z pkt 1 powyżej. §2 Z uwagi na to, że umarzane akcje zostały nabyte przez Spółkę na postawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki POLONTEX S.A. z dnia 28 lipca 2023r. za zapłatą wynagrodzenia wynikającego z Umowy z dnia 4 września 2023r. oraz stanowią akcje własne Spółki, umorzenie akcji następuje bez wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za akcje umarzane, poza wynagrodzeniem wypłaconym na rzecz akcjonariusza wymienionym w §1 pkt 1 niniejszej uchwały. §3 Umorzenie akcji odbędzie się poprzez obniżenie kapitału zakładowego zgodnie z art.360 §1 i §4 kodeksu spółek handlowych oraz pkt 10 i 12 lit.f Statutu Spółki, w trybie i na zasadach wskazanych w art.455 §1 i §2 kodeksu spółek handlowych. §4 W związku z umorzeniem akcji, kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony, na mocy odrębnej uchwały, o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji tj. o kwotę 1.200.000,00 zł (milion dwieście tysięcy złotych). §5 1. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, bez zastosowania wymogów określonych w art. 456 kodeksu spółek handlowych, zgodnie z art.360 §2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych. 2. Zmiana statutu Spółki, związana z obniżeniem kapitału zakładowego, nastąpi na podstawie odrębnej uchwały, podjętej przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. W głosowaniu jawnym wzięło udział 1.937.100 akcji (w tym 100% akcji założycielskich objętych uprzywilejowaniem), stanowiących 21,33% kapitału zakładowego, dających łącznie prawo do 4.057.100 głosów; z wszystkich akcji oddano ważne głosy, w tym za powzięciem uchwały 4.057.100 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Sprzeciwów nie zgłoszono. |
05.10.2023 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLONTEX S.A. - 30.10.2023 |
Zarząd POLONTEX S.A. z siedzibą w Poraju, przy ul. Armii Krajowej 43, wpisanej dnia 25 lutego 2002 r. do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094612, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 §1 i §2 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLONTEX S.A. na dzień 30 października 2023r. o godz. 11.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Magdaleny Królak-Pojnar w Częstochowie, przy Alei Jana Pawła II 76/78.Porządek obrad:
- zmiana pkt 8/: Treść proponowanej zmiany: „8/ Kapitał zakładowy wynosi 16.960.000,00 zł (szesnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 8.480.000 (osiem milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda. W tej liczbie: 1/ 100.000 (sto tysięcy) to akcje założycielskie imienne uprzywilejowane serii A. 2/ 380.000 (trzysta osiemdziesiąt tysięcy) to akcje założycielskie imienne uprzywilejowane serii B. 3/ 525.000 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) to akcje imienne i na okaziciela zwykłe serii C. 4/ 1.375.000 (milion trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) to akcje imienne i na okaziciela zwykłe serii D. 5/ 900.000 (dziewięćset tysięcy) to akcje na okaziciela zwykłe serii E. 6/ 1.500.000 (milion pięćset tysięcy) to akcje na okaziciela zwykłe serii F. 7/ 1.000.000 (milion) to akcje na okaziciela zwykłe serii G. 8/ 1.000.000 (milion) to akcje na okaziciela zwykłe serii H. 9/ 1.500.000 (milion pięćset tysięcy) to akcje na okaziciela zwykłe serii I. 10/ 200.000 (dwieście tysięcy) to akcje imienne serii "J" uprzywilejowane co do d) zmiany Statutu Spółki w pozostałym zakresie: - zmiana pkt 19/A: Treść proponowanej zmiany: 19/A. Rada Nadzorcza obowiązana jest wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorcze należy: - ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym, jak również kontrola kasy Spółki w każdym czasie, - ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, - sporządzanie i składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej). e) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 6. Wolne wnioski. 7. Zamknięcie obrad. |
Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji. |
Zarząd POLONTEX S.A. z siedzibą w Poraju informuje, iż na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLONTEX S.A. z dnia 28 lipca 2023 roku, otrzymał upoważnienie do nabycia Akcji Własnych w celu ich umorzenia, na warunkach wskazanych w ww. uchwale.
|
05.07.2023 r.
"Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 28.07.2023r." |
Zarząd POLONTEX S.A. z siedzibą w Poraju, przy ul. Armii Krajowej 43, wpisanej dnia 25 lutego 2002 r. do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094612, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 §1 i §2 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLONTEX S.A. na dzień 28 LIPCA 2023 r. o godz. 11.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Magdaleny Królak-Pojnar w Częstochowie, przy Alei Jana Pawła II 76/78.Porządek obrad:
|
22.05.2023 r.
"Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 27.06.2023r." |
Zarząd POLONTEX S.A. z siedzibą w Poraju, przy ul. Armii Krajowej 43, wpisanej dnia 25 lutego 2002 r. do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094612, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 §1 i §2 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLONTEX S.A. na dzień 27 czerwca 2023 r. o godz. 10.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Magdaleny Królak-Pojnar w Częstochowie, przy Alei Jana Pawła II 76/78.Porządek obrad:
|
02.08.2022 r.
"Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 29.08.2022r." |
Zarząd POLONTEX S.A. z siedzibą w Poraju, przy ul. Armii Krajowej 43, wpisanej dnia 25 lutego 2002 r. do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094612, działając na podstawie art. 398, w związku z art. 399 § 1 i art. 402 §1 i §2 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLONTEX S.A. na dzień 29.08.2022 r. o godz. 10:00. które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Magdaleny Królak-Pojnar w Częstochowie, przy Alei Jana Pawła II 76/78.
|
28.05.2022 r.
"Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 20.06.2022r." |
Zarząd POLONTEX S.A. z siedzibą w Poraju przy ul. Armii Krajowej 43, wpisanej dnia 25 lutego 2002 r. do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094612, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLONTEX S.A. na dzień 20 czerwca 2022 r., o godz. 1000, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Magdaleny Królak-Pojnar w Częstochowie przy alei Jana Pawła II 76/78.Porządek obrad: |
|
26.05.2021 r.
"Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 29.06.2021 r." |
Zarząd POLONTEX S.A. z siedzibą w Poraju, przy ul. Armii Krajowej 43, wpisanej dnia 25 lutego 2002 r. do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094612, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 §1 i §2 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLONTEX S.A. na dzień 29 czerwca 2021 r. o godz. 10.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Magdaleny Królak-Pojnar w Częstochowie, przy Alei Jana Pawła II 76/78.Porządek obrad: |
18.12.2020 r.
"WEZWANIE PIĄTE Z PIĘCIU DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE" |
Zarząd POLONTEX S.A. z siedzibą w Poraju, przy ul. Armii Krajowej 43, wpisanej dnia 25 lutego 2002 r. do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094612, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 §1 i §2 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLONTEX S.A. na dzień 29 czerwca 2021 r. o godz. 10.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Magdaleny Królak-Pojnar w Częstochowie, przy Alei Jana Pawła II 76/78.
|
27.11.2020 r.
"WEZWANIE CZWARTE Z PIĘCIU DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE" |
Zarząd Spółki POLONTEX S.A. z siedzibą w Poraju wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094612, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów posiadanych akcji w celu ich dematerializacji.Dokumenty akcji należy składać w lokalu Spółki mieszczącym się w Częstochowie przy ul. Tadeusza Rejtana 25, w dniach roboczych tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. |
06.11.2020 r.
"WEZWANIE TRZECIE Z PIĘCIU DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE" |
Zarząd Spółki POLONTEX S.A. z siedzibą w Poraju wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094612, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów posiadanych akcji w celu ich dematerializacji.Dokumenty akcji należy składać w lokalu Spółki mieszczącym się w Częstochowie przy ul. Tadeusza Rejtana 25, w dniach roboczych tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. |
16.10.2020 r.
"WEZWANIE DRUGIE Z PIĘCIU DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE" |
Zarząd Spółki POLONTEX S.A. z siedzibą w Poraju wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094612, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów posiadanych akcji w celu ich dematerializacji.Dokumenty akcji należy składać w lokalu Spółki mieszczącym się w Częstochowie przy ul. Tadeusza Rejtana 25, w dniach roboczych tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. |
25.09.2020 r.
"WEZWANIE PIERWSZE Z PIĘCIU DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE" |
Zarząd Spółki POLONTEX S.A. z siedzibą w Poraju wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094612, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów posiadanych akcji w celu ich dematerializacji.Dokumenty akcji należy składać w lokalu Spółki mieszczącym się w Częstochowie przy ul. Tadeusza Rejtana 25, w dniach roboczych tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. |
15.09.2020 r.
"Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polontex S.A. w dniu 15.10.2020 r." |
Zarząd POLONTEX S.A. z siedzibą w Poraju, przy ul. Armii Krajowej 43, wpisanej dnia 25 lutego 2002 r. do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094612, działając na podstawie art. 398, w związku z art. 399 § 1 i art. 402 §1 i §2 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLONTEX S.A. na dzień 15 października 2020 r. o godz. 10.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Magdaleny Królak-Pojnar w Częstochowie, przy Alei Jana Pawła II 76/78.Porządek obrad: Treść proponowanych zmian w Statucie: 2. pkt 8a otrzymuje następujące brzmienie: W niniejszym Statucie akcje założycielskie imienne uprzywilejowane serii „A” i serii „B” oraz akcje imienne uprzywilejowane serii „J”, nazywane mogą być łącznie akcjami imiennymi uprzywilejowanymi.”; 3. pkt 9 otrzymuje następujące brzmienie: „9/ W celu powiększenia kapitału zakładowego Spółka może emitować akcje imienne i na okaziciela. 4. pkt 10 otrzymuje następujące brzmienie: 5. pkt 12 ppkt j/ otrzymuje następujące brzmienie: 10. pkt 14 otrzymuje następujące brzmienie: Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje posiadaczom akcji imiennych i akcji na okaziciela po spełnieniu wymogów przewidzianych w art. 406 § 2 k.s.h. Akcje na okaziciela należy złożyć w lokalu Spółki (sekretariacie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30) w Częstochowie przy ul. Rejtana 25, najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia tj. do dnia 08.10.2020 r. i pozostawić w Spółce do zakończenia Zgromadzenia. Dokumenty związane ze sprawami objętymi porządkiem obrad będą udostępnione zgodnie z art. 407 § 2 k.s.h.. |
10.08.2020 r.
"Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 11.09.2020 r." |
Zarząd POLONTEX S.A. z siedzibą w Poraju, przy ul. Armii Krajowej 43, wpisanej dnia 25 lutego 2002 r. do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094612, działając na podstawie art. 398, w związku z art. 399 § 1 i art. 402 §1 i §2 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLONTEX S.A. na dzień 11 września 2020 r. o godz. 10.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Magdaleny Królak-Pojnar w Częstochowie, przy Alei Jana Pawła II 76/78.Porządek obrad: Treść proponowanych zmian w Statucie: 1. pkt 19/B otrzymuje następujące brzmienie: Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje posiadaczom akcji imiennych i akcji na okaziciela po spełnieniu wymogów przewidzianych w art. 406 § 2 k.s.h. Akcje na okaziciela należy złożyć w lokalu Spółki (sekretariacie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30) w Częstochowie przy ul. Rejtana 25, najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia tj. do dnia 04.09.2020 r. i pozostawić w Spółce do zakończenia Zgromadzenia. Dokumenty związane ze sprawami objętymi porządkiem obrad będą udostępnione zgodnie z art. 407 § 2 k.s.h.
|
Ogłoszenia dla Akcjonariuszy
9.06.2020 r.
"Ogłoszenie dot. zmiany treści dokumentów akcji" |
Zarząd Spółki POLONTEX S.A. z siedzibą w Poraju (42-360), ul. Armii Krajowej 43, w związku ze zmianą stosunków prawnych tj. oznaczenia sądu rejestrowego, daty i numeru wpisu oraz wartości nominalnej akcji, wzywa wszystkich akcjonariuszy - posiadaczy akcji na okaziciela wydanych przez Spółkę, do przedstawienia dokumentów akcji w biurze Spółki przy ul. Rejtana 25 w Częstochowie, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, w celu zmiany treści ww. dokumentów akcji. |
02.03.2020 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia |
Zarząd POLONTEX S.A. z siedzibą w Poraju, przy ul. Armii Krajowej 43, wpisanej dnia 25.02.2002 r. do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094612, działając na podstawie art. 395, w związku z art. 399 § 1 i art. 402 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polontex S.A. na dzień 30 marca 2020 r. o godz. 10.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Magdaleny Królak - Pojnar w Częstochowie, przy Al. Jana Pawła II 76/78.Porządek obrad: |
20.02.2020 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia |
Zarząd POLONTEX S.A. z siedzibą w Poraju, przy ul. Armii Krajowej 43, wpisanej dnia 25 lutego 2002 r. do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094612, działając na podstawie art. 398, w związku z art. 399 § 1 i art. 402 §1 i §2 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polontex S.A. na dzień 17 marca 2020 r. o godz. 10.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Magdaleny Królak-Pojnar w Częstochowie, przy Alei Jana Pawła II 76/78.Porządek obrad: Treść proponowanych zmian w Statucie: |
20.01.2020 r.
Ogłoszenie o zaginięciu akcji na okaziciela serii „C” |
Zarząd POLONTEX S.A. z siedzibą w Poraju przy ul. Armii Krajowej 43 działając na podstawie pkt 10a ppkt 4 informuje, że w związku z zaginięciem akcji wydanych w Odcinkach Zbiorowych Akcji Serii „C”, na wniosek akcjonariuszy, została wszczęta procedura mająca na celu umorzenie dokumentów akcji oraz wydanie duplikatów tych dokumentów, dotyczących łącznie 147.600 akcji na okaziciela serii „C” wydanych w odcinkach zbiorowych o następujących numerach:
Zgodnie z pkt 10a ppkt 4 Statutu POLONTEX S.A. Zarząd Spółki wzywa posiadaczy i wszystkie inne osoby roszczące sobie prawa do ww. dokumentów, aby pod rygorem dokonania ich umorzenia zgodnie ze Statutem Spółki, w terminie jednego miesiąca od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia, zgłosili Zarządowi Spółki w biurze w Częstochowie przy ul. Rejtana 25, swoje prawa wraz z równoczesnym przedstawieniem:
W razie braku złożenia w biurze Spółki w Częstochowie przy ul. Rejtana 25, w terminie jednego miesiąca od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia ww. dokumentów akcji, zostaną one umorzone na mocy uchwały Zarządu Spółki, a wnioskodawcom zostaną wydane duplikaty tych akcji. |